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法制周報訊（通訊員 粟衛(wèi)平）4月14日上午，一名男性客戶來到柜臺詢問柜面經(jīng)理其卡被凍結(jié)了怎么解凍，柜面經(jīng)理隨即要客戶出示銀行卡和身份證。通過核查發(fā)現(xiàn)該人員為去年12月公安機(jī)關(guān)移送涉案人員，這立馬引起工作人員的警覺，于是內(nèi)勤行長一邊暗示柜面經(jīng)理繼續(xù)詢問客戶辦卡用途和查詢凍結(jié)原因為由以拖延時間，一邊向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊缶?/p>

幾分鐘后派出所民警趕到網(wǎng)點，民警向該客戶做了簡單問詢和登記后，迅速將該客戶帶往派出所做進(jìn)一步調(diào)查。當(dāng)天中午，派出所民警攜《調(diào)取證據(jù)通知書》來網(wǎng)點調(diào)取該人員賬戶流水，目前該人員因詐騙罪已被刑事拘留。

農(nóng)業(yè)銀行雙峰分行負(fù)責(zé)人表示：自“斷卡行動”開展以來，各網(wǎng)點利用晨夕會時間反復(fù)學(xué)習(xí)“斷卡行動”相關(guān)文件和各類風(fēng)險案例，并要求全體員工在業(yè)務(wù)辦理過程中加強(qiáng)警惕，在今后的工作中，將繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險識別，嚴(yán)控案銀行卡涉案。

作者：粟衛(wèi)平

責(zé)編：李林俊

來源：法制周報